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中伦合伙人参加汤森路透首届国家金融风险、监管科技与合规高峰论坛
中伦合伙人参加汤森路透首届国家金融风险、监管科技与合规高峰论坛
2017年11月1日，中伦律师事务所合伙人刘相文律师受邀出席汤森路透首届国家金融风险、监管科技与合规高峰论坛，并参加了圆桌会议，就中国反洗钱制度的变化及影响发表了意见。
本届论坛由汤森路透主办，与会嘉宾均为来自全国各地的金融机构、监管机构和专业性机构的风险主管、合规和内部审计主管以及律师、 会计师等专业人士。嘉宾们围绕“监管于文化”、“监管科技如何指引合规与创新”、“道德与合规”和“识别与遏制金融犯罪风险”这四个主题展开了演讲和现场讨论，旨在于为参会者提供最前沿的合规风险专业剖析和可行性解决方案。
中伦律师事务所合伙人刘相文律师在圆桌会议中，就“识别与遏制金融犯罪风险”主题项下中国反洗钱制度的最新变化及其影响等热点问题进行了精彩的分析，并就中国反洗钱制度未来的发展趋势发表了看法。
刘相文律师指出，2017年，国务院及其下属的多个监管机构纷纷就反洗钱问题单独或共同出台新的监管规定或对既有规定进行修改，其中较为重要的规定包括《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》等。中国政府对反洗钱问题的监管越来越注重在制度层面与国际通行规则的接轨和执行层面与其他国家、地区或国际组织之间的协作，其具体体现便是这些新规定中对FATF提倡的KYC(Know Your Customer)和CFT(Combat Terrorism Financing)政策的落实等。
刘相文律师认为，未来中国反洗钱监管制度会更加严格，具体可能会体现在以下几个方面。一是刑事立法方面，洗钱罪的上游犯罪范围可能会进一步扩大；二是在日常监管方面，监管机构重点关注的行业领域会进一步扩大；三是被监管主体，尤其是金融机构，对其客户的资金来源审查义务可能会进一步加重。刘律师的发言得到了圆桌会议其他专家的一致认同，并引起了现场观众的一致好评。
中伦律师事务所合规/政府监管业务领域拥有22名合伙人（境内17名，境外5名）以及超过100名专业人士，他们由具备广泛国际视野及深厚本土经验的专家律师组成，其中包括前任检察官、前任法官、主要监管部门（公安、工商、发改委、海关、质检、外汇管理、环保、税务、反垄断等）前任官员以及同时具备中国与外国律师资格的专业人士和境内外大型跨国企业前任合规官等。中伦合规团队能够全方位提供契合客户需求的各类合规法律服务，先后处理过众多在国内外有重大影响的合规项目。中伦是在该业务领域内领先的中国律师事务所，被“商法（China Business Law Journal）”、“中国法律商务（China Law & Practice）”、“亚洲法律概况（Asialaw Profiles）”等多家权威独立评级机构评选为2016年度合规/政府监管业务领域的顶级律师事务所。
