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中伦合伙人王峰律师受邀为央企金融机构开展刑事合规培训
中伦合伙人王峰律师受邀为央企金融机构开展刑事合规培训
发布时间：2020-06-11
语音播报
近日，中伦合伙人王峰律师接受某央企金融机构的邀请，在上海举行关于“国有金融机构人员刑事法律风险与防范”的专题合规培训，该机构其他地区办公室通过视频方式参加了本次培训。
在金融领域，国有机构占据重要地位，为保障金融行业健康有序运行，我国法律对国有金融机构人员提出了严格的要求。现行刑法体系下，一旦国有金融机构在业务运营中存在合规漏洞，机构人员不仅面临内部调查问责，还可能面临刑事法律风险。
本次培训中，王峰律师以过往主办的15个金融机构人员刑事案件为切入点，从入罪风险和刑罚裁量两大方面，对国有金融机构人员可能涉及刑事法律风险进行分析，并总结了国有金融机构人员七类高频高危违法涉刑行为。同时，王峰律师就近日银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》进行法律解读和风险提示，并针对国有金融机构应如何规范内控合规流程、防范刑事法律风险提供了专业意见。
