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中伦协助某央企子公司建设合规体系并成功解除世界银行、亚洲开发银行禁令制裁
中伦协助某央企子公司建设合规体系并成功解除世界银行、亚洲开发银行禁令制裁
发布时间：2022-11-01
语音播报
近日，中伦助力某央企子公司成功解除世界银行（“世行”）、亚洲开发银行（“亚开行”）禁令制裁。
本项目客户为一家从事大中型工程项目管理及相关专业服务的央企子公司。在开拓海外业务初期，该公司曾出现违反世行和亚开行合规要求的行为，导致先后被亚开行和世行调查，并被分别实施了取消投标资格禁令制裁。同时，根据多边开发银行间的《交叉制裁协议》，该等制裁触发了主要多边开发银行对该公司的交叉制裁。
为响应中央企业合规体系建设要求，加强合规能力，摘掉历史包袱，该公司聘请中伦担任法律顾问提供服务，制定并实施专项合规计划，协助公司解除禁令制裁。
中伦凭借过往为中国企业提供多边开发银行调查与制裁应对及合规体系建设相关服务的丰富经验，针对本项目中的制裁原因、解禁条件和企业特点等，经与世行、亚开行充分沟通，在合理范围内为该企业量身定制了满足世行、亚开行标准要求的合规计划。在不到两年的服务期间内，中伦为该公司制定了符合公司实际且满足世行、亚开行要求的合规政策，提供了多次合规培训，协助公司贯彻落实，并就其合规体系建设及运行情况开展多次评估，相应向世行、亚开行报告，并及时、持续与世行、亚开行沟通。在疫情因素导致世行合规官无法现场检查的情况下，中伦亦协助公司与世行进行线上访谈，帮助公司充分展示合规计划实施成果。最终，世行、亚开行均按照原计划时间如期批准解禁，整个项目精确成功结束。
在解禁通知中，世行充分肯定了本项目开展与实施情况，高度称赞该公司为其他类似企业树立了典范，推荐公司为其他类似公司担任分享合规经验的导师（Mentorship Program）。
本项目再次彰显了中伦在多边开发银行制裁合规服务领域的卓越能力，充分体现了中伦擅长协助客户就复杂事项统筹协调、掌控节奏、精准到位的特点，也展示了中伦在合规与政府监管领域“全球视野、全球服务”的优势。中伦项目组的一流专业素质和顺畅沟通能力，得到了世行、亚行和客户的高度认可。
本项目负责合伙人为傅长煜、伊向明，项目组成员还包括律师蒋宣、孟阳玉倩、成豪等。
