虚拟货币的出现，带动了经济的发展，但随之也会引发通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，洗钱等违法犯罪活动。

为监管虚拟货币市场，2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国大陆境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作。该公告中将ICO（首次代币公开发行）定性为是一种未经批准非法公开融资的行为，提出全面禁止各类代币发行融资活动。在此之后，相关部门出台相关文件加强虚拟货币市场的监管。

中国政府对虚拟货币交易和ICO的反对态势，也使得虚拟货币交易平台在中国的发展举步维艰。中国国内的各个交易平台纷纷开始进行变革，有的转向国际市场进行交易，而有的则开始转型发展成为区块链技术研究与开发中心，致力于为区块链垂直领域提供应用咨询及相关服务，获得属于自己的新盈利方式。

譬如之前中国最大的比特币交易平台火币网在经历了4年发展后，已成功转型成为一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，其业务调整为建立以新加坡为中心全球美元交易站、韩国交易站。火币中国则全面转型成为区块链垂直领域的专业综合资讯及研究服务平台，同时提供钱包存储服务。OKCoin也同样进军海外虚拟货币市场，其国内公司则逐步转型为区块链技术应用和开发的公司，促进区块链技术在中国的发展。

2013年12月3日，中国人民银行等部门联合印发了《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质，认为比特币不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币。

2016年6月15日，成立区块链研究工作组。旨在建立区块链在金融行业应用的统一标准，加快区块链在金融行业的普及。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，自公告发不起，各代币发行活动立即停止，已发行融资的做清退等安排。

2017年10月至11月，国务院办公厅分别发布了《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，旨在进一步加快区块链技术的发展及应用。

2018年1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，指出目前对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治已基本完成，转向境外的投资者需注意，境外的交易平台的系统安全、市场操作及洗钱等风险。

在世界范围内，日本目前是比特币最大的交易市场，根据Coinhills官网2018年3月14日的统计数据显示，最近24小时成交的国家货币的总比特币交易量为517848.26BTC，其中日元交易量占64.15%，排名第一，美元占比22.3%，排名第二，韩元占比6.76%，排名第三。

（日元、美元、韩元2018年3月14日交易量排名20180314 17:00）

由于在日本比特币等虚拟货币作为支付手段的合法性得到正式承认，比特币可以在虚拟货币交易所兑换成相应的法定货币，比特币在日本的流通越来越频繁，根据日本多家媒体的报道，目前，包括家电连锁商场 Big Camera、丸井（Marui）ANNEX 百货等在内的多家日本公司，都已经开始支持使用比特币进行付款。

由于政府大力支持，使得比特币等虚拟货币在日本交易自由，但其背后的监管体系也很严格。一方面，日本政府明确虚拟货币交易由日本金融厅监管，在日本申请开设交易所需要经过严格的资质审核。同时，日本交易所对于投资者资质的审核也变得更为严格。2016年日本政府对《防犯罪收益转移法》（「犯罪による収益の移転防止に関する法律」）进行了修订，进一步对虚拟货币的交易进行了严格控制，要求对比特币实施更为严格的KYC（即了解你的客户）制度。交易所必须对开户客户的身份进行验证，保留交易记录，并且在出现可疑交易时立即通知政府部门。

法令实施之后日本的各交易所对于进行交易的投资者都开始进行实名制认证。投资者必须提供有效的身份证件来证明其身份，因为目前日本各交易所都以日本政府颁发的证件作为有效身份证件文件，所以即使日本法律没有规定限制外国人投资日本虚拟货币市场，但根据各交易所网站的规定，目前能在日本虚拟货币交易所开设账户进行交易的，只有日本本国人和持有日本在留卡或特别永住者证明书的外国人。

由于日本近年来对于虚拟货币政策方面的支持，日本正越来越成为全球虚拟货币交易的中心。

2017年4月1日，《资金结算法》（「資金決済に関する法律」）在日本正式生效，比特币等虚拟货币作为支付手段的合法性得到正式承认。根据该法律的规定,虚拟货币(例如比特币)可以直接与法定货币(日元)进行兑换。

另外同日生效的《关于虚拟货币交换业者的内阁府令》（「仮想通貨交換業者に関する内閣府令」）规定，在日本从事虚拟货币交易服务必须在金融厅财务局进行登记，取得登记注册。同时，对提供虚拟货币交易服务的主体进行了一系列限制，例如登记主体必须为企业法人且注册资本金在1000万日元以上等。

2017年7月1日，日本新版消费税生效，虚拟货币交易正式不再需要缴纳8%的消费税。也就是说在日本兑换比特币将不再征收 8% 的消费税。

2017年9月底，由日本金融厅（FSA）为包括bitFlyer在内的11家虚拟货币交易所颁发了首批虚拟货币交易所运营许可，这是全球范围内首批正式获得政府批准的虚拟货币交易所。

根据日本金融厅最新公布的数据显示,截至至2018年1月17日,目前日本取得虚拟货币交易所运营许可的交易所数量已上升至16家。

（CryptoCompare官网2018年3月14日17点数据）

Bitflyer成立于2014年1月，是日本目前最大的虚拟货币交易所，也是世界最大的比特币交易平台。根据最新的数据显示， Bitflyer网站24小时交易的比特币总量，达到了世界整体比特币交易量的45%，也就是说全世界约有一半的比特币交易是在该平台完成的，其比重之大，可见一斑。

(Coinhills官网2018年3月14日17点数据)

自成立以来，Bitflyer已融资超过3500万美元，其投资方包括三菱UFJ金融集团旗下的三菱UFJ资本有限公司（ Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd.），日本电通集团旗下的风投公司电通数码控股公司（Dentsu Digital Holdings, Inc.）三井住友银行、瑞穗金融集团以及日本第一生命保险公司等金融公司。BitFlyer是目前日本虚拟货币交易所中最具资金实力的交易所。

Zaif成立于2014年6月，原本只提供比特币钱包服务，2014年以并购的形式收购了比特币交易所etwings之后，从2015年3月开始提供交易所服务。开始交易当月就筹集到了约有1亿日元融资，后期2016年5月又筹集到了约7.2亿日元的融资。

手续费为负数，通过进行交易，用户就能从zaif得到手续费是该交易所的一大特征。除比特币之外，在日本发起的虚拟货币莫娜硬币以及在日本有很高人气的NEM币（新经币）等其他种类的虚拟货币都可以在这所交易所进行交易。

除了从事交易所的事务以外，zaif也从事私人区块链mijin的开发等项目。

Quoinex成立于2014年5月，之前交易所名称为Quoine，2017年3月更名为Quoinex。总部最初设立于新加坡，2016年6月，总公司被转移到了日本。Quoinex在2014年11月筹措到了约2亿4 , 000万日元的融资，并于2015年6月与日本国内电子结算业者ECTER达成了业务合作。此后2016年6月又筹措到了约17亿日元的融资。

虽然曾经是海外据点的交易所，但对于日本国内的业务投入颇多。Quoinex的最大特征就是，在Quoinex，除了日元以外，很多其他国家的法定货币都可以和比特币进行交换交易。

日本的区块链行业除了应用于比特币之外，在其他行业领域也有颇多应用。最新的区块链应用列举如下。

日本各大银行在2017年12月称将建立一个银行联盟，基于区块链技术开发一种银行卡支付应用，目前该银行联盟已经宣布将这种实时智能手机支付应用命名为“MoneyTap”。该应用采用了瑞波区块链技术，通过使用该应用，用户可以享受每周7天，每天24小时交易即时结算服务。

日本银行联盟中的三个银行：SBI银行、Suruga银行、Resona银行将在2018年秋天率先推出该移动应用，之后其他银行也将陆续推出该应用。[1]

日本三大船公司日本邮轮、商船三井、川崎汽船及银行、保险、物流供应商、进出口等14家与贸易相关的公司组成财团，通过概念验证（Proof of Concept, PoC），利用区块链技术，共建贸易数据共享平台，以简化流程，降低成本。[2]

日本IT巨头富士通（Fujitsu）与日本三大行——瑞穗金融集团，三井住友金融集团和三菱UFJ金融集团已经宣布计划试点一项基于区块链创建的点对点资金转移系统，用于在个体之间发送资金，并计划开发一款智能手机APP来提高这个系统的可用性。[3]

2017年，以比特币为首的虚拟货币在全球掀起热潮，韩国成为全球最活跃、规模最大的虚拟货币市场之一。韩国成为仅次于日本与美国的，全球第三大虚拟货币市场。具体市场交易数据详见上述日本虚拟货币的现状部分。

虚拟市场的火爆在给投资者带来高收益的同时，也引发了一些问题，一些投资者利用虚拟市场进行投机活动或进行洗黑钱等犯罪行为，影响了社会经济环境，带来了一定的混乱。因此韩国有关部门高度重视，从2017年下半年韩国政府相继出台各种政策以加强对虚拟货币市场的监督。

2017年9月，韩国金融服务委员会（FSC）声明，全面禁止ICO融资发行。

2017年12月28日政府举办次官会议，制作并发布了为防止虚拟货币投机的特别对策。

2018年1月23日韩国金融服务委员会发布金融部门相关政策，正式实施虚拟货币交易实名制。将银行现存的虚拟账户服务转换为实名确认存取款账户服务，银行将于2018年1月30日正式实施该服务。

2018年2月，韩国政府已向所有政府公职人员下发了“禁止持有和交易虚拟货币”的禁令。根据该禁令韩国政府公职人员不得为了个人利益，也不能因为没有工作相关性，持有和交易虚拟货币。即使其虚拟货币活动与他们的工作无关，公职人员仍然可能会受到警告等纪律处分。[4]

（Coinhills平台数据：2018年3月14日17:00世界各交易所24小时内交易排名）

根据Coinhills官网2018年3月14日下午五时公布的24小时内交易量，排名前七位的有两家韩国交易所，分别是Upbit，Bithumb，分列第六及第七位，交易量分别为58,101.06 BTC，32,628.21 BTC，占世界交易量的5.07%及，2.05%。

韩国的虚拟货币交易所主要有30多家，其中比较有名的是Upbit，Bithumb，korbit coinone，gopax，coinnest，coinis，COINPIA，coinplug等。根据2018年3月底的统计数据显示，韩国虚拟货币交易量前三分别为Upbit，Bithumb,coinone。

韩国交易所比特币交易量及分布如下：

（CryptoCompare 官网2018年3月14日17点数据）

Bithumb是韩国最大的比特币交易所，成立于2014年，也是韩国最早成立的交易所，主要是从事比特币等虚拟货币的交易。目前该交易所有12个市场，12种货币进行交易，参与人数达100多万，24小时交易量为94,953.61 BTC。Bithumb是世界五大比特币交易所之一，每日交易量约占全球比特币交易量的6-10%。Bithumb也是韩国最大的以太坊市场，在韩国的以太坊交易量中占比约81.5%左右。

目前，该交易所不仅支持比特币、以太坊等多种虚拟货币交易。业务领域还包括海外汇款、支付等业务，成为了以虚拟货币为基础的金融平台商业公司。

Upbit是韩国金融科技公司Dunamu与美国交易所Bittrex合作推出的数字货币交易所，成立于2017年1月。该交易所有227个市场，126种货币进行交易，参与人数达100多万，24小时 交易量为99,306.89 BTC。目前Upbit的24小时交易量已经超过bithumb，交易量世界排名第六。在Upbit推出之前Bithumb一直是韩国交易量最大的交易所，交易总量占韩国交易总量的50%以上，自从upbit成立以来，以强势的增长态势，快速成长，交易量及市场急剧增加，成为韩国较大的交易所之一。

Coinone是韩国较大的虚拟货币交易所，成立于2014年，2014年8月25日开设了BTC/KRW交易所，2016年1月改名为Coinone。目前该交易所有9个市场，9种货币进行交易，参与人数达200多万，24小时交易量为13,998.09BTC。

Coinone开设了一个线下虚拟货币交易所，交易币种包括比特币，以太币等六种虚拟货币。该交易所还配备了一台比特币ATM机，不仅可显示实时交易信息，还可对外提供面对面咨询服务。该交易所还推出了Coinone Blocks等其他服务，以满足不同虚拟货币交易的需要。

韩国的区块链行业除了应用于比特币之外，在国际汇款、社区投票、文化娱乐产业中也都得以运用。

韩国区块链的应用主要集中在金融机构，很多大的金融机构都采取措施或宣布在业务中应用区块链技术。韩亚金融集团加入R3区块链联盟，并在其国际汇款业务中使用区块链技术，大大提高了安全性和降低了手续费。2015年12月新韩银行投资5亿元，向区块链初创平台公司Streami增资，运用区块链技术开发亚洲汇款市场。2016年7月韩国国民银行与比特币相关公司签订备忘录，开发基于区块链技术的国际汇款方案，以提高国际汇款的速度和安全性。

区块链初创公司Blocko开发了基于区块链的电子系统，并在京畿道当地社区投票中首次使用了该电子系统，利用区块链技术进行了投票。利用区块链技术进行投票，需要将选民名称，投票内容，投票时间记录在区块链中，选民可以通过线下及线上的方式进行投票。据报道，该次投票 ，近9000名选民分别通过线上线下的方式完成了投票，大大节约了投票的成本和时间。此外，区块链技术还会将投票结果及投票过程的相关数据储存在区块链分类账本中，不容易受到网络黑客及仿冒的影响，极大的提高了数据保存的完整性及安全性。

韩国上市公司Aimhigh Global发起推出了韩国首个娱乐产业相关的区块链项目ENT平台，该平台体现了区块链技术与娱乐产业的结合。该平台主要应用于文化产业支付，包括演唱会门票的发售，专辑发行，周边等粉丝经营活动，并且该平台可与实体经济及支付系统、信用系统结合，实现快速安全支付。目前利用该平台已实现了部分明星如BIGBANG的权志龙及太阳的演唱会门票的支付。

注：