提高站位 压实责任 切实推动内控建设取得新突破

2022年，国家农担公司深入贯彻落实部党组决策部署、内控委工作要求，持续深化内控制度常态化完善机制，探索企业内控评价方式方法，强化全国农担体系内控支持服务工作指导，持续筑牢公司高质量发展基石。

一是固本培元，持之以恒推进内控制度体系建设。年初，公司系统梳理内控制度建设薄弱环节，科学制定年度制度立项计划及流程优化工作方案。制度建设方面，全年严格执行制度研究起草、征求意见、合规审查、审议决策各项程序，现行有效制度达110项，确保覆盖关键业务领域、管理活动，贯穿决策、监督、反馈全过程。流程管理方面，结合公司制度修订情况，重新梳理工作流程目录、修订工作流程描述并统一绘制流程图，持续建立健全与公司治理水平、管理决策机制、内控制度要求相一致的流程管理体系。

二是以评促控，积极探索公司内控评价工作路径。2022年，国家农担公司积极探索内控评价工作路径，从内控五要素出发研究制定工作方案，围绕再担保业务、资金运用、财务支出、采购管理、信息系统建设等领域制定一级指标5项，分解二级指标21项，厘定评价要点及工作依据50项，按照客观公正、实事求是基本原则扎实推进自查评价工作，并综合运用问卷调查、工作访谈、穿行测试、抽样检查等方式进行复核确认，对公司内控建设现状进行了一次全方位的“体检”。在此基础上，结合实际研究制定《内控评价管理办法》，持续完善内控制度顶层设计。

三是多措并举，提升体系内控支持指导工作力度。为持续提升体系支持、指导服务的覆盖面和影响力，国家农担公司于年初正式印发《省级农担公司内部控制管理工作指引》并陆续与16家省级农担公司召开内控专题视频会议，建立起更广泛、长效的沟通交流机制。2022年12月22日，国家农担公司组织举办全国农担体系内控合规专项培训，邀请外聘讲师从国有企业内控规范性要求、关键业务领域制度、流程建设思路等方面进行专业指导，取得良好收效。

下阶段，国家农担公司将深入落实《财政部关于进一步加强部属单位内部控制工作的指导意见》等文件精神，持续加强内部控制组织体系、制度体系和执行体系建设，统筹开展案例汇编、专题研讨、课题研究、宣贯培训等系列体系支持服务工作，推进全国农担体系内控建设整体水平迈上新台阶。

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